Curso de especialización en Compliance

Programa de corte transversal, cuyo objetivo principal es dotar a los alumnos de los mecanismos necesarios para entender y poner en práctica el cumplimiento normativo, en su sentido más amplio, pero con especial dedicación en el cumplimiento normativo penal o corporate compliance.

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Curso de especialización en Derecho Penal Económico y Compliance
Denominación

Curso de especialización en Derecho Penal Económico y Compliance

Área académica

Derecho y Ciencia Política

Duración

9 meses

Créditos

15 ECTS

modalidad

semipresencial

Idioma

castellano

Perfil alumno 

Dirigido a personas que quieran entender y poner en práctica el cumplimiento normativo penal o corporate compliance. A abogados en ejercicio, licenciados en Derecho dedicados al asesoramiento de empresas, y otros licenciados o graduados interesados en derecho penal económico, así como a profesionales con responsabilidades en el ámbito empresarial.

Admisión y matrícula

Solicitud de acceso vía web, envío de la documentación y formalización de ingreso en la Universitat.

Calendario y horario

De octubre a junio. Los viernes de 17:00 a 21:00.

Calendario Académico

Programa completo y práctico impartido por operadores jurídicos expertos

¿Por qué estudiar en la UAO CEU?

1. Especialización, diferenciación y proyección profesional

El derecho penal económico se estudia a nivel nacional e internacional como una disciplina de especialización propia dentro del derecho penal, cuya elaboración no se limita al desarrollo y al estudio de los delitos considerados económicos, sino que también se ha extendido a aspectos metodológicos: la extensión del derecho penal económico, su fundamento conceptual, el desarrollo técnico y teórico sobre aspectos de la parte general del derecho penal económico, la medida en la que la sanción penal se extiende a conductas que implican la infracción de normas esenciales en la vida económica, y especialmente en la responsabilidad de la empresa respecto al mercado y a la administración, y en la responsabilidad de quienes tienen deberes de fidelidad respecto a los intereses de la misma empresa.  

Para dar respuesta a las necesidades de formación en este ámbito, la Universitat Abat Oliba CEU ha creado este programa completo y práctico impartido por operadores jurídicos expertos en esta materia (jueces, magistrados, fiscales, abogados y profesores universitarios).

Cada vez que nuestro derecho penal se configura como un derecho de ultima ratio, la necesidad de contar con mecanismos en las organizaciones que ayuden a ajustar sus procedimientos y actividades a la norma aplicable (tanto interna como externa) hace del compliance una herramienta útil a la hora de evitar sanciones, tanto de corte administrativo como penal, y necesaria para la creación de la cultura ética empresarial que las principales organizaciones internacionales reclaman de las entidades empresariales.

En consecuencia, el presente programa se configura como un programa de corte transversal, cuyo objetivo principal es dotar a los alumnos de los mecanismos necesarios para entender y poner en práctica el cumplimiento normativo, en su sentido más amplio, pero con especial dedicación en el cumplimiento normativo penal o corporate compliance.

2. Profesorado

Cuadro docente compuesto por prestigiosos profesionales que poseen una contrastada experiencia docente y profesional.

3. Empleabilidad

La tasa media de inserción laboral es del 95,8 % en los estudios de postgrado de la UAO CEU (encuesta AQU 2020).

4. Recursos de información

El Servicio de Biblioteca está concebido como una unidad de apoyo al estudio y a la investigación con el objetivo prioritario de responder a las exigencias educativas y científicas. Dispone de amplios horarios de apertura, incluso los fines de semana, con los mejores equipamientos informáticos.

Además, la UAO CEU pone al alcance de la comunidad universitaria un depósito digital que contiene las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora e institucional del profesorado y de los alumnos y exalumnos de la Universitat.

 

 

Profesorado

CLAUSTRO DE PROFESORES

                           

Coordinación académica del curso

Enrique Rovira del Canto. Magistrado, doctor en Derecho y licenciado en Criminología. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universitat Abat Oliba CEU.
Daniel Benítez Rodríguez. Abogado asociado en Tornos Abogados, especialista en compliance.

 

Claustro de profesores de Derecho Penal

  • Pedro Ariche. Fiscal de la sección de Delincuencia Económica de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
  • Francisco Bañeres Santos. Teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
  • Daniel Benítez Rodríguez. Abogado asociado en Tornos Abogados, especialista en compliance.
  • Miguel Capuz Soler. Abogado, socio del Departamento Penal de Piqué Abogados Asociados SL.
  • Raquel Carrillo Carmona. Fiscal de la Unidad de Delincuencia Medioambiental de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
  • David Felip. Profesor de Derecho Penal de la UPF. Doctor en Derecho.
  • Rosa Fernández Palma. Magistrada. Doctora en Derecho.
  • Ramón García Albero. Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida.
  • Juan Carlos Hortal. Profesor de Derecho Penal de la UB, magistrado suplente de la A. P. de Barcelona. Doctor en Derecho.
  • Dr. Javier Marca Matute. Magistrado de la A. P. de Girona.
  • Cristóbal Martell Pérez-Alcalde. Abogado, socio fundador del bufete Martell.
  • Marc Molins Raich. Doctor en Derecho. Socio de Molins&Parés, Penal · Compliance. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona.
  • Óscar Morales García. Abogado del bufete Uría. Doctor en Derecho.
  • Fermín Morales Prats. Catedrático de Derecho Penal de la UAB, abogado, socio fundador del bufete Morales Prats Abogados.
  • Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Derecho.
  • Cristina Rodríguez Orriols. Social del Bufete de Abogados MDA-Lexartis.
  • Enrique Rovira del Canto. Magistrado de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Coordinador del curso. Doctor en Derecho.
  • Ricardo Sanz-Gadea Góncer. Fiscal de la Oficina Antifraude del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
  • Jesús Silva Sánchez. Catedrático de Derecho Penal de la UPF, abogado, socio fundador del bufete Molins-Silva.
  • Blanca Torrubia Chalmenta. Dra. en Derecho en la especialidad de civil. Profesora de practicum de la UOC.

Claustro de profesores de Compliance 

  • Xavier Abel Lluc. Magistrado, Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona.
  • Sergio Aranda. Director de Forensic Services en PWC.
  • Pilar Baltar Fillol. Abogada asociada sénior del área laboral de Roca Junyent.
  • Daniel Benítez Rodríguez. Abogado asociado en Tornos Abogados. Profesor de Derecho Civil de la Universitat Abat Oliba CEU.
  • Pablo Bueno Gavín. Socio de Governance Risk & Compliance de PWC.
  • Elvira Cardenal Le Monnier. Corporate compliance officer en Ferrer.
  • Anabel Casahuga MontserratLegal compliance de Abertis Infraestructuras, S.A.
  • Jaime Cladellas. Corporate compliance officer de Cirsa Gaming Corporation.
  • Juan Cuenca Márquez. Abogado asociado sénior en el Área Mercantil de Roca Junyent.
  • Rocío Cuenca Márquez. Profesora de Derecho Civil ESADE.
  • Aleksandra Czajka. Abogada asociada en Tornos Abogados.
  • Clara Farreny Seró. Abogada en Tornos Abogados.
  • Miquel Fortuny. Socio director de Fortuny Legal. Miembro de la delegación de Cumplen en Cataluña.
  • Patricia García Pérez. Control compliance de Abertis Infraestructuras, S.A.
  • M.ª Antonia García Solanas. Socia de Amber Legal & Business Advisors.
  • Ferran Gasas i Hernández. Socio director de Jufresa&Grasas Abogados.
  • Teniente L. Gómez. Guardia civil, UOPJ Comandancia de Barcelona.
  • Patrick O'Malley. Doctor en Derecho. Profesor en la Universidad Bocconi y en el United Nations System Staff College.
  • Marc Molins Raich. Doctor en Derecho. Socio de Molins&Parés, Penal · Compliance. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona.
  • Laura Parés i Ravetllat. Socia directora en Molins&Parés, Penal · Compliance.
  • Lourdes Parramon. Oficina Antifrau de Catalunya.
  • Marta Pérez García. Inspectora de Hacienda, jefa del equipo de Delito Fiscal de la delegación de la AEAT en Cataluña.
  • Gisela Reverter Domínguez. Abogada, Asesoría Jurídica Corporativa de CaixaBank, S.A.
  • Enrique Rovira Canto. Magistrado, sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Profesor de Derecho Penal de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Derecho.
  • José Andrés Rozas Valdés. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho.
  • Manuel Ruíz de Lara. Magistrado, Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
  • Tomàs Salàs Darrocha. Magistrado, Juzgado de lo Penal núm. 22 de Barcelona.
  • Oscar Serrano Zaragoza. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
  • Maria Tornos Gispert. Socia de Tornos, Defensa & Compliance Penal, compliance officer del Palau de la Música Catalana.
  • Roberto Valverde Megías. Fiscal de criminalidad informática de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

 

Colaboradores

La Universitat Abat Oliba CEU tiene una estrecha relación con empresas e instituciones del sector. Entre ellas, cabe destacar:

 
  •  

Precios y ayudas

IMPORTE TOTAL

2995 €

Las cuotas de honorarios académicos se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio de enseñanza en la titulación objeto de matrícula, siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas. Al formalizar su matrícula, el o la estudiante consiente y acepta que la docencia, tutorías, prácticas y pruebas de evaluación podrán ser presenciales o a distancia (cuando las autoridades competentes así lo impongan, bien directa o indirectamente).

La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas a la Universitat, algunas de las actividades formativas objeto de la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, la Universitat garantizará al o a la estudiante que dicha actividad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración el interés de los alumnos y los demás criterios académicos que resulten de aplicación.

FORMA DE PAGO

Una vez formalizada la reserva, el importe restante se podrá efectuar de las siguientes formas:

  • PAGO ÚNICO

    La realización del pago único conlleva un descuento del 5 % del importe de la matrícula.

  • PAGO FRACCIONADO

    En tres cuotas por curso.

  • PAGO MENSUAL

    En 10 cuotas a través de financiación bancaria especial al 0 % de interés. También conlleva el descuento del 5 % del importe de la matrícula.

  • OTROS ACUERDOS DE FINANCIACIÓN

    Con el Banco Santander, CaixaBank y Banc Sabadell. También conlleva el descuento del 5 % del importe de la matrícula.

  • DESISTIMIENTO DE LA RESERVA

    Se ha establecido hasta el 30 de junio como periodo de desistimiento de la reserva de plaza. De este modo, puedes reservar ahora tu plaza con las máximas garantías*.
    *Plazo sujeto a cambios en el calendario oficial de matrícula.

BECAS

El programa ofrece becas y facilidades de pago a colectivos y asociaciones profesionales de abogados y empresas. 

MÁS INFORMACIÓN

Postgrado y Extensión Universitaria
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Calidad y normativa

PERFIL DE INGRESO

Los candidatos deben poseer una titulación universitaria superior española (diplomatura, licenciatura o ingeniería superior) o extranjera (equivalente a un bachelor’s degree en el sistema anglosajón).

Este perfil incluye:

Abogados en ejercicio, graduados en Derecho, licenciados en Derecho dedicados al asesoramiento de empresas, y otros licenciados o graduados interesados en el derecho penal económico, así como profesionales con responsabilidades en el ámbito empresarial.

OBJETIVOS

  • Identificar los problemas de la parte general y específica del derecho penal económico.
  • Analizar las relaciones entre el derecho penal y el derecho procesal en el enjuiciamiento de los delitos económicos.
  • Dominar las exigencias probatorias y las estrategias de defensa y acusación en los delitos económicos.
  • Adaptar el conocimiento del derecho penal a la estructura organizativa de la empresa con capacidad para el análisis de riesgos penales en el desarrollo de la actividad empresarial.
  • Comprender el fenómeno del cumplimiento normativo en toda su extensión.
  • Identificar las fuentes de obligaciones para las organizaciones.
  • Analizar los procesos y las actividades de las organizaciones para dotarlos de los controles pertinentes.
  • Conocer las formas de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica.
  • Dominar los elementos prácticos necesarios para el correcto desenvolvimiento en la práctica del compliance.